Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України м. Київ 6 грудня 2019 року № 361-IX. 2019
Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія).
|
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Стаття 10. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Розділ III ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Розділ IV ЗАМОРОЖЕННЯ АКТИВІВ ТА ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Розділ V ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
Розділ VI НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ
Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
Розділ IX КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
Розділ X ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Книги и учебники по дисциплине Фінансове право України:
-
Адміністративне право України -
Адміністративний процес України -
Господарче право України -
Екологічне право України -
Закони України -
Земельне право України -
Кодекси України -
Кримінальне право України -
Кримінальний процес України -
Право інтелектуальної власності України -
Прокурорський нагляд в Україні -
Судові та правоохоронні органи України -
Судоустрій -
Теорія та історія держави і права -
Трудове право України -
Фінансове право України -
Цивільне право України -