Список используемой литературы
1. Международно-правовые акты
1. Шенгенское соглашение от 14 июня 1985 г. (Шенген I).
2. Заявление Базельского комитета по банковскому надзору 1988 г. «О предотвращении использования банковской системы в целях отмыва- ния денег, полученных преступным путём».
3. Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нарко- тических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.
4. Сорок Рекомендаций ФАТФ 1990 г.
5. Шенгенское соглашение от 19 июня 1990 г. (Шенген II).
6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон- фискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (Страсбургская конвенция).
7. Директива (ЕЭС) 91/308/ЕЭС.
8. Договор о создании Европейского Союза от 7 февраля 1992 г.
9. Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ
1995 г.
10 .Второй Протокол об отмывании денег и уголовной ответственности юридических лиц к Конвенции о защите финансовых интересов Евро- пейских Сообществ от 19 июня 1997 г.
11 .Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави- тельством Республики Беларусь «О сотрудничестве и взаимной по- мощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмы- ванием) доходов, полученных незаконным путем» от 12 февраля 1999 г.
12 .Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терро- ризма от 9 декабря 1999 г. (Нью-Йоркская конвенция).
13 .Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе от 30 октября 2000 г. (Вольфсбергские принципы).
14 .Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ- ности от 15 ноября 2000 г. (Палермская конвенция).
15 .Директива (ЕС) 2001/97/ЕС.
16 .Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента» от 1 ок- тября 2001 г. (Стандарты Базельского комитета банковского надзора).
17 .Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон- фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (Варшавская конвенция 2005 г.).
18 .Директива (ЕС) 2005/60/ЕС.
2. Законодательство и судебная практика России
19 .Конституция Российской Федерации 1993 г. 20.Гражданский кодекс РФ (часть первая) 1994 г. 21.Уголовный кодекс РФ 1996 г.
22 .Налоговый кодекс РФ (часть вторая) 2000 г.
23 .Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей- ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
24 .Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изме- нений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легали- зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Со- брание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3424.
25 .Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ «О внесении из- менений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 44. Ст. 4296. 26.Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 27.Федеральный закон от 28 июля 2004 г. № 88-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыва- нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3224.
28 .Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ «О внесении измене- ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя- зи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему пла- тежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» // Со- брание законодательства РФ. 2009. № 23. Ст.
2776.29 .Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении из- менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Россий- ской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // Собрание за- конодательства РФ. 2009. № 52 (ч. I). Ст. 6453.
30 .Федеральный закон от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении измене- ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.
31 .Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изме- нений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмы- ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 30. Ст. 4007.
32 .Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме- нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные зако- нодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодатель- ства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
33 .Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изме- нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Со- брание законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3207.
34 .Распоряжение Президента РФ от 8 сентября 1994 г. № 460-рп // Со- брание законодательства РФ. 1994. № 20. Ст. 2270.
35 .Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредит- ной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро- ризма, утверждённое Банком России 2 марта 2012 г. № 375-П // Вест- ник Банка России. 2012. 18 апр. № 20.
36 .Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предприниматель- стве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имуще- ства, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2005. № 1.37 .Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
38 .Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с легализаци- ей (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобре- тенных в результате совершения преступления Верховного суда Чу- вашской республики за 2007–2008 гг. // СПС «КонсультантПлюс».
3. Законодательство и судебная практика Австрии
39 .Уголовный кодекс Австрии (Strafgesetzbuch).
40 .Уголовно-процессуальный кодекс Австрии (Strafprozessordnung). 41.Вводный закон к положению, регулирующему таможенную деятель-
ность (Zollrechtsdurchführungsgesetz).
42.Закон о банковском деле (регулировании) (Bankwesengesetz). 43.Закон о бирже (Borsegesetz).
44 .Закон о бухгалтерах, осуществляющих ведение баланса
(Bilanzbuchhaltungsgesetz).
45 .Закон о надзоре в сфере ценных бумаг (Wertpapieraufsichtsgesetz). 46.Закон о налоге на корпорации (Korperschaftssteuergesetz).
47 .Закон о профессиональной деятельности по хозяйственному довери- тельному управлению (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
48 .Закон о страховом надзоре (Versicherungsaufsichtsgesetz). 49.Закон об азартных играх (Glückspielgesetz).
50.Закон об ответственности юридических лиц
(Verbandsverantwortlichkeitsgesetz). 51.Положение о нотариате (Notariatsordnung).
52 .Положение о подразделении финансовой разведки
(Geldwäschemeldestelle).
53 .Положение об адвокатуре (Rechtsanwaltsordnung). 54.Постановление о рисках отмывания и финансировании терроризма
(Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung). 55.Промысловое уложение (положение о занятии промыслом)
(Gewerbeordnung).
4. Монографии, учебники, учебные пособия и комментарии
56 .Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незакон- ным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.
57 .Бикмурзин М.
П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ.М., 2006.
58 .Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 59.Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности
по уголовному праву России. СПб., 2007.
60 .Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности.
СПб., 2002.
61 .Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. 62.Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической
деятельности. М., 1998.
63 .Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере эко- номической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях Красноярск, 1998.
64 .Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уго- ловным делам / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2007.
65 .Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
66 .Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя норма- тивная база взаимоотношений. М., 2011.
67 .Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.
68 .Клепицкий И. А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 69.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.
О. Ф. Шишова. М., 1998.
70 .Крюковских А. Словарь исторических терминов, 1998 г. // http://interpretive.ru/dictionary/461/word/
legalizacija.
71 .Курс уголовного права. В 5 т. Т. 4 / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2002.
72 .Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере эко- номической деятельности. Саратов, 1997.
73 .Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: авторский ком- ментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М., 2006.
74 .Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации неза- конных доходов. М., 2007.
75 .Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2004. 76.Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая ха-
рактеристика и проблемы соучастия. М., 2001. 77.Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность.
М., 1954.78 .Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1960 // http://www.ozhegov.su.
79 .Рарог А. И., Степалин В. И., Шишов О. Ф. Уголовное право: Особен- ная часть в вопросах и ответах: учеб. пос. / под ред. А. И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
80 .Рыхлов О. А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путём, по уголовному законодательству России. Челябинск, 2007.
81 .Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Т. 1. М., 1994. 82.Теоретические основы исследования и анализа латентной преступно-
сти / под ред. С. М. Иншакова. М., 2011.
83.Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыва- нию) денежных средств в финансово-кредитной системе. М., 2001. 84.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник /
под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 2005.
85 .Уголовное право. Особенная часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козачен- ко, З. Я. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 2001.
86 .Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М., 1998.
87 .Якимов О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным пу- тем. СПб., 2005.
88. An introduction to the FATF and its work. FATF/OECD, 2010.
89. Bertel / Schwaighofer. Osterreichesches Strafrecht. BT I. 9. Auflage (2006).
90. Binding K. Handbuch des Strafrechts. Vol. 1. Leipzig, 1885.
91. Birnbaum J. M. F. Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Be- griffe des Verbrechens, 15 Archiv des Criminalrechts (Neue Folge). 1834.
92. Dannecker G., Leitner R. Handbuch der Geldwäsche-Compliance für die rechts- und steuerbeatenden Berufe. Wien, 2010.
93. Fuchs / Reindel. Strafrecht. Besonderer Teil I. 3. Auflage. Wien, 2009. 94.Hendel P. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ins-
besondere am Beispiel der §§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 GwG, 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und Nr. 6 KWG (Deutschland), 40 Abs. 4 Nr. 1 BWG (Oster- reich): Moglichkeiten und Grenzen / eingereicht von P. Hendel. 2007.
95. Jacso-Potyka J. Bekämpfung der Geldwäscherei in Europa: unter besonde- rer Berücksichtigung des Geldwäschestrafrechts von Osterreich, der Schweiz und Ungarn. Berlin; Wien, 2007.
96. Kerschbaumer D. Geldwäscherei und die Berufsgruppen der Rechtsanwäl- te, Notare und Wirtschaftstreuhänder. 2009.
97. Kienapfel / Hopfel, Strafrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage. Wien, 2009. 98.Kienapfel / Schmoller. Strafrecht Besonderer Teil II Delikte gegen Vermo-
genswerte. Wien 2003. S. 376.
99. Kienapfel D. Grundriß des osterreichischen Strafrechts. Besonderer Teil II.
3. Auflage. Wien, 1993.
100. Kirchbacher / Presslauer, Wiener Kommentar, 2. Auflage. Wien, 2009.
101. Klippl I. Geldwäscherei. Wien, 1994.
102. Mathers C. Crime School: Money Laundering. New York, 2004.
103. Preiss R. Kein Zweifel an Strafbarkeit der Eigengeldwäsche. Der Standart, 2011.
104. Robinson J. The Laundrymen. Arcade Publishing, 1997.
105. Scherschneva-Koller E. Geldwäsche // Praxiskommentar für Ermitt- ler und meldepflichtige Berufsgruppen. Linz, 2012.
106. Trenkwalder J. Verdacht auf Geldwäsche. Graz, 2006.
5. Статьи
107. Безверхов А. Г. Служебные правонарушения (тенденции разви- тия норм) // Российская юстиция. 2010. № 4.
108. Голик Ю. В. Очередная модернизация Уголовного кодекса //
Уголовное право. 2012. № 2. С. 29.
109. Есаков Г. А. Варшавская конвенция Совета Европы 2005 г. и проблемы имплементации ее положений в российское законодатель- ство // Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации меж- дународно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. ст. / под ред. В. М. Баранова, Л. Л. Фитуни. Н. Новгород, 2009.
110. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федера- ции в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приоб- ретенных в результате совершения преступления // Право и экономи- ка. 2007. № 4.
111. Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений, совершенных с использованием служебного положения // Уголовное право. 2008. № 4.
112. Интервью Председателя Банка России С. М. Игнатьева // Ведо- мости. 2013. 20 февр.
113. Калмыков Д. А. К вопросу о необходимости корректировки по- нятия «предмет преступления» // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные
аспекты: мат. III росс. конгресса уголовного права / отв. ред. В. С. Комиссаров. М., 2008.
114. Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4.
115. Каплунов В. Н., Широков В. А. «Новая» конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера и новые проблемы // Российский следователь. 2008. № 6.
116. Козлов В. А. К вопросу о проблеме совершенствования институ- та конфискации имущества в соответствии с международными обяза- тельствами Российской Федерации // Международное уголовное пра- во и международная юстиция. 2010. № 1.
117. Корейво Е. В. Регламентация противодействия легализации пре- ступных доходов в международном праве: теоретический анализ тех- нико-юридических проблем // Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, тех- ника противодействия: сб. ст. Н. Новгород, 2010.
118. Мальцев В. В. О законодательных мерах повышения эффектив- ности противодействия экономическим преступлениям // Экономиче- ские правонарушения: история, состояние, проблемы борьбы: мат. междунар. науч.-практич. конф. Екатеринбург, 2002.
119. Панченко П. Н., Панченко Н. П. Подкуп как форма легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путём и вопросы квалификации // Экономическая без- опасность России: политические ориентиры, законодательные прио- ритеты, практика обеспечения. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2001. № 1.
120. Рясенцев В. А. Форма сделок и последствия ее несоблюдения //
Советская юстиция. 1974. № 1.
121. Соловьев О. Г., Князьков А. А. Об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности (статья 761 УК РФ) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 7.
122. Телюкина М. В. Понятие сделки: теоретический и практический аспекты // Адвокат. 2002. № 8 (СПС «КонсультантПлюс»).
123. Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Легализация денежных средств по российскому и зарубежному уголовному законодательству // Правовая реформа в России и зарубежный опыт. Красноярск, 1997.
124. Якимов О. Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. 2003. № 1.
125. Яни П. Использование служебного положения при хищении вверенного имущества // Законность. 2010. № 3.
126. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация пре- ступно приобретенного имущества // Законность. 2005. № 4.
127. Яни П. С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 10 (СПС «Консультант- Плюс»).
128. Яни П. С. Решение законодателем и Верховным Судом проблем уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Ле- гализация преступных доходов и коррупция в органах государствен- ной власти: теория, практика, техника противодействия: сб. ст. Н. Новгород, 2010.
129. Яни П. С. Спорные вопросы уголовной ответственности за лега- лизацию преступных доходов // СПС «Консультант Плюс».
130. Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. № 9 (СПС «Консультант- Плюс»).
131. Burgstaller, Geldwäscherei durch Annahme eines Rechtsanwaltsho- norars?, AnwBl 2001/11, 574 (576).
132. Dubber M. D. Theories of crime and punishment in German Crimi- nal Law // The American Journal of Comparative Law. 2005. Vol. 53, No. 3.
133. Geldwäsche: Osterreich als „Waschmaschine“ für Russen // Die Presse.com, 26.08. 2011; Robert Amsterdam: „Wien ist der Kanal der rus- sischen Geldwäsche“ // „Die Presse“, Print-Ausgabe, 03.05.2008.
6. Диссертации и авторефераты диссертаций
134. Алиев В. М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незакон- ным путем: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.
135. Аслаханов А. А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере эко- номики (криминологический и уголовно-правовой анализ): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997.
136. Ганихин А. А. Легализация (отмывание) имущества, приобре- тенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно- правовой аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.
137. Зуев Ю. Г. Презумпции в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2000.
138. Коростелев С. Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2006.
139. Коротков Ю. В. Уголовно-правовые и криминологические ас- пекты борьбы с легализацией (отмывание) незаконных доходов: дис.
… канд. юрид. наук. М., 1998.
140. Кужиков В. Н. Уголовная ответственность за легализацию (от- мывание) доходов, полученных преступным путём: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
141. Куровская Л. Н. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
142. Лавров В. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмы- вание) денежных средств и иного имущества, приобретенных неза- конным путем: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
143. Никулина В. А. Правовые аспекты соучастия в легализации неза- конных доходов: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000.
144. Педун О. Л. Легализация денежных средств или иного имуще- ства, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
145. Смагина А. В. Легализация преступных доходов: сравнительный анализ уголовного законодательства России и зарубежных стран: дис.
… канд. юрид. наук. М., 2006.
146. Шебунов А. А. Легализация денежных средств и иного имуще- ства, приобретенных незаконным путем: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
147. Яшков С. А. Информация как предмет преступления: автореф: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
Еще по теме Список используемой литературы:
- Библиографический список
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
- ВВЕДЕНИЕ
- Основания внзникновення ннияа сельскохозяйственных предприятий на землю
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- ОГЛАВЛЕНИЕ
- Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права» по законодательству Российской Федерации
- Оглавление
- 1.1.3.Страсбургская конвенция
- Список используемой литературы