<<
>>

Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве

Прежде чем провести анализ отмывания с позиций уголовного права, следу­ет остановиться на заглавии ст. 174, 1741 УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за неё в России.

Деяние, за которое установлена ответственность, в этих статьях именуется «легализация (отмывание)». Понятие отмывания и от­ветственность за него были восприняты законодательством России из других стран, и в первую очередь из США, являющихся родиной как термина, так и са­мого понятия отмывания.

Первым закрепив это правонарушение в 1986 г., американский законодатель применил именно термин «money laundering» - «отмывание денег», т.е. буквально обозначил в качестве незаконной именно ту деятельность, с которой началась

86

«эра» придания правомерного вида преступно полученным доходам .

В настоящее время федеральный уголовный кодекс США содержит ответ­ственность за «Laundering of monetary instruments»: несколько изменив (расши­рив) предмет, в отношении которого совершается деяние, законодатель оставил обозначение самого деяния[86][87].

Воспринятые несколько позже европейскими странами термины преимуще­ственно являются прямым переводом соответствующего американского. Так, ст. 165 УК Австрии называется «Geldwascherei», ст. 261 Уголовного кодекса Гер­мании (далее - УК Германии) - «Geldwasche», ст. 305bis Уголовного кодекса Швейцарии - «Geldwascherei», ст. 648bis Уголовного кодекса Италии - «Riciclaggio», глава IV Уголовного кодекса Франции - «Du Blanchiment» и т.д. Все эти обозначения являются прямым переводом американского термина - «от­мывание денег».

Российский законодатель, закрепив в УК термин «отмывание», ввел вместе с тем и другой термин, «легализация». Представляется, что использование подоб­ного термина является ошибочным как с точки зрения русского языка, так и с точки зрения правового значения понятия «легализация».

Термин «легализация» обозначает «разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому-либо акту или действию»[88]. Толковый словарь С. И. Ожегова определяет возвратный глагол «ле­гализоваться» как «перейти на легальное положение»[89]. Легализовав что-либо, мы признаем, что это законодательно разрешенное и одобренное властью явление. Так, легализовав проституцию и употребление определенных наркотических средств, власти Нидерландов признали, что речь идет о разрешенных явлениях, которые имеют место по согласованию с ней.

Также стоит отметить, что субъектом легализации может быть только госу­дарственный орган, который обладает законодательно закрепленными полномо­чиями на придание тому или иному явлению легальной, т.е. законной силы. Воз­можно, непосредственные помыслы и конечные стремления лица, осуществляю­щего сделки по отмыванию, и могли бы быть именно «легализацией», т.е. стрем­лением, чтобы государство признало законность происхождения его денежных средств и иного имущества, закрепило бы за ним право собственности и иные права и одобрило их дальнейшее использование. Однако такая цель априори не­достижима, поскольку любые средства, полученные неправомерным путем, не могут быть признаны государством легальными. Об этом же свидетельствуют и закрепленные в ст. 169 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)[90] положения о сделках, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности: они всегда ничтожны, т.е. не могут породить законных отноше­ний собственности или иного вещного права на имущества у совершившего их лица. Следовательно, УК РФ закрепляет ответственность за заведомо невозмож­

ное событие: легализацию преступных доходов. Реальная деятельность преступ­ников по отмыванию всегда может быть направлена только на придание право­мерного вида полученным от преступления доходам, создание видимости закон­ности, но никогда эти доходы не станут легальными, ибо, по выражению Х.- Х.

Кернера и Э. Даха, «отмытость имущественной ценности не очищает ее от криминального клейма»[91]. Таким образом, представляется более верным исполь­зование устоявшегося как в законодательстве иных стран, так и в международном праве термина «отмывание», несмотря на его некоторую негативную и сленговую окраску. В то же время имеющийся термин «легализация» создает как трудности в понимании того, что же именно должно быть конечным результатом данного преступления, чтобы оно признавалось оконченным, так и еще в большей степени создает дополнительные трудности для развития кооперации на международном уровне и унификации норм о борьбе с отмыванием. Зачастую монографии и даже официальные публикации при переводе на английский язык используют термин «legalization», что вводит в заблуждение иностранных юристов и международные органы.

Таким образом, представляется необходимым оставить в УК РФ слово «от­мывание», исключив понятие «легализации». В данной работе будет использо­ваться именно этот, отражающий суть преступления термин «отмывание».

2.2.

<< | >>
Источник: Филатова Мария Алексеевна. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И АВСТРИИ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014. 2014

Еще по теме Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве:

  1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  2. Библиография
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  5. Библиографический список
  6. Оглавление
  7. 1.1.3.Страсбургская конвенция
  8. Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве
  9. Предмет преступления отмывания (Tatobjekt)
  10. Деяние в преступлении отмывания
  11. Квалифицирующие признаки преступления отмывания
  12. Список используемой литературы
  13. §3. Имущество
  14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  15. Оглавление
  16. Понятия «легализация» и «отмывание» в российском уголовном праве
  17. 2.3.3. Предмет преступления отмывания (Tatobjekt)
- Авторское право РФ - Аграрное право РФ - Адвокатура России - Административное право РФ - Административный процесс РФ - Арбитражный процесс РФ - Банковское право РФ - Вещное право РФ - Гражданский процесс России - Гражданское право РФ - Договорное право РФ - Жилищное право РФ - Земельное право РФ - Избирательное право РФ - Инвестиционное право РФ - Информационное право РФ - Исполнительное производство РФ - История государства и права РФ - Конкурсное право РФ - Конституционное право РФ - Муниципальное право РФ - Оперативно-розыскная деятельность в РФ - Право социального обеспечения РФ - Правоохранительные органы РФ - Предпринимательское право России - Природоресурсное право РФ - Семейное право РФ - Таможенное право России - Теория и история государства и права - Трудовое право РФ - Уголовно-исполнительное право РФ - Уголовное право РФ - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России -