Приложения

Приложение А

А Н К Е Т А

(заполняется анонимно на конфиденциальной основе)

Мною, соискателем учёной степени кандидата юридических наук Абисатовым М.Х., проводится исследование с целью подготовки диссертационных материалов по проблемам борьбы с организованной преступностью.

В ходе исследования изучаются социальные, уголовно-правовые, криминологические проблемы, определяются пути их решения.

Сведения об эксперте настоящего интервью :

Возраст:________________________________________________________

Образование:____________________________________________________

Специальность по образованию:____________________________________

Стаж: - работы в правоохранительных органах______________________

- оперативной работы_____________________________________

- работы в бизнесе________________________________________

- пребывания в криминальных структурах_____________________

Группа, к которой себя относит эксперт:

1) руководители правоохранительных органов________________________

2) руководители оперативных служб правоохранительных органов______

3) руководители отраслевых служб правоохранительных органов________

4) сотрудники оперативных служб правоохранительных органов________

5) сотрудники отраслевых служб правоохранительных органов__________

6) представители бизнеса: - банковского бизнеса

- крупного бизнеса

- среднего и малого бизнеса

8) представители национально-культурных центров, этнических, религиозных

объединений

9) представители криминальных структур

10) иное (указать):________________________________________________

Вам, как эксперту, предлагается на конфиденциальной основе анонимно высказать своё независимое мнение по следующим вопросам исследуемой тематики:

Какие слои общества, на Ваш взгляд, обеспечивают функционирование организованной преступности?

· а) традиционная уголовно-преступная среда во главе с «ворами в законе» и уголовными «авторитетами»

· б) участники возникших в 90-е годы криминальных структур во главе с новыми «бандитскими авторитетами» из числа бывших спортсменов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов

· в) «белые воротнички» - должностные лица, совершающие экономические и коррупционные преступления с использованием служебного положения

· г) альянс гос.чиновников, бизнесменов и криминалитета

· иное:___________________________________________________________

2) Кого, на Ваш взгляд, следует понимать под лидером ОПГ ?

· а) лидер ОПГ – лицо пользующееся влиянием (лидерством) в организованной преступной группе и руководящее её криминальной деятельностью (определение Шестого Департамента МВД РК, 2001 год)

· иное:___________________________________________________________

3) Кого, на Ваш взгляд, следует понимать под участником ОПГ ?

· а) участник ОПГ – лицо, участвующее в криминальной деятельности ОПГ путём личного совершения преступлений, поиска объектов посягательств, предоставления информации, услуг, финансовой и другой помощи в осуществлении преступной деятельности и мер по защите от правоохранительных органов и конкурентов (определение Шестого Департамента МВД РК, 2001 год)

иное:___________________________________________________________

4) Какие, на Ваш взгляд, признаки наиболее характерны для организованной преступной группы?

а) систематическое совершение преступлений

б) занятие незаконным бизнесом, создание и эксплуатация рынков незаконных услуг

в) коррумпирование государственных органов, наличие в них своих людей

г) адаптация преступной деятельности к защитным механизмам государства

д) наличие системы собственной защиты от правоохранительных органов и конкурентов

е) наличие организующего ядра в лице одного или нескольких лидеров, которым подчиняются все другие участники группы

ж) наличие внутренней структуры

з) функционально-иерархическая система

и) стабильность состава группы

к) дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, соблюдение всеми участниками установленных в группе правил поведения

л) длительная постоянная связь между участниками группы

м) взаимная поддержка друг друга

н) взаимовыручка между лидерами и участниками группы

о) профессионализм преступной деятельности

п) наличие материальной базы и общих денежных фондов («общака»)

р) официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных коммерческих предприятий

иное:___________________________________________________________

5) Какие, на Ваш взгляд, структурные звенья характерны для преступной организации?

а) руководящее ядро (один или несколько лидеров)

б) телохранители руководящего ядра

в) «бригадиры», возглавляющие структурные звенья («бригады») ОПГ

г) финансисты, контролирующие финансовые потоки ОПГ, содержатели «общака»

д) коммерческие управленцы, занимающиеся разработкой и реализацией выгодных для ОПГ коммерческих проектов

е) контролёры, контролирующие коммерческие предприятия, находящиеся под «крышей» ОПГ

ж) информационная служба (специалисты по ведению разведки и сбору информации: прослушивание, скрытое наблюдение и т.д.)

з) контрразведка (собственная безопасность)

и) специалисты по проведению боевых операций против конкурентов

к) профессиональные киллеры

л) рядовые «боевики»

иное:___________________________________________________________

6) Какие, на Ваш взгляд, факторы обеспечивают существование и жизнедеятельность организованных преступных формирований?

· а) возможность обогащения за счёт получения сверхприбылей незаконным путём

· б) собственный авторитет и статус в криминальной среде

· в) наличие покровителей из числа гос.чиновников

· г) наличие покровителей в правоохранительных органах

· д) вынужденное сотрудничество с ОПГ банков и коммерческих структур по объективным причинам (законодательные пробелы, неэффективная работа правоохранительных органов и т.д.)

иное:_____________________________________________________________

7) Какая сфера наиболее характерна для преступной деятельности ОПФ?

а) только общеуголовная преступность

б) только экономическая преступность

в) только коррупционная преступность

г) «на стыке» общеуголовной и экономической преступности

иное:___________________________________________________________

8) Какие виды противоправной деятельности ОПФ наиболее характерны в Вашем регионе ?

а) вымогательство (рэкет)

б) самоуправство

в) контроль рынка проституции

г) контроль рынка азартных игр (казино, бильярдные и т.д.)

д) контроль рынка торговли наркотиками

е) контроль рынка торговли оружием

ж) контроль ресторанов, баров, кафе

з) контроль дискотек, ночных клубов, других развлекательно- увеселительных заведений

и) контроль рынков и базаров

к) контроль рынка ГСМ

л) контроль автосалонов

м) разбойные нападения

н) кражи автомашин

о) контрабанда товаров

п) уклонение от налогообложения

иное:___________________________________________________________

9) На каких объектах экономики в Вашем регионе отмечается интерес ОПФ и их противоправная деятельность ?

а) нефть, нефтебазы, нефтепроводы, АЗС

б) газ, газопроводы, газораспределительные станции

в) фосфор

г) уголь, угольные разрезы

д) цветные, черные металлы, их металлолом

е) радиоактивные и редкоземельные металлы

ж) химическая промышленность

з) железная дорога, ж/д перевозки

и) таможни, контрабанда товаров и грузов

к) спиртзаводы, пивзаводы, ликеро-водочная и винная продукция

л) табак, табачная продукция

м) сахар, кондитерские заводы и цеха

н) лес, лесоматериалы, деревообрабатывающие комбинаты, заводы ДВП

о) сельское хозяйство: земельные наделы и паи

п) зерно, элеваторы, мукомольные производства

р) животноводство

с) молоко, молокозаводы, маргариновые заводы, маслобойки

т) мясо, мясокомбинаты, колбасные цеха и производства

иное:___________________________________________________________

10) Какие современные тенденции в развитии ОПФ наиболее характерны для Вашего региона ?

· а) проникновение в легальную экономику, стремление действовать под прикрытием легальных коммерческих предприятий (цель, примеры:______________________________________________________)

· б) проникновение в политические партии и общественные объединения (цель, примеры:_________________________________________________)

в) проникновение в выборные органы (цель, примеры:________________)

· в) проникновение в органы власти и управления (цель, примеры:_______)

· г) проникновение в правоохранительные органы (цель, примеры:_______)

· д) проникновение в крупные бизнес-структуры (цель, примеры:________)

· е) проникновение в банковскую сферу (цель, примеры:________________)

· ж) сращивание с коррумпированными чиновниками (цель, примеры_____)

· з) сращивание с террористическими и экстремистскими организациями (цель, примеры:_________________________________________________)

· и) «отмывание» преступных доходов (цель, примеры:_________________)

· иное:___________________________________________________________

11) Какова, на Ваш взгляд, социальная ниша ОПФ в Вашем регионе?

· а) контроль среднего и малого бизнеса

· б) контроль крупного бизнеса области

· в) контроль крупных предприятий и крупного бизнеса республиканского и международного уровня

· г) контроль банков и финансовых структур

· д) существование за счёт совершения преступлений корыстно-насильственной направленности

· иное:___________________________________________________________

12) Каковы на Ваш взгляд причины вооружённых конфликтов между ОПФ?

а) борьба за территории, влияние на бизнес и финансовые структуры – как источник обогащения

б) борьба за собственный авторитет

· иное:___________________________________________________________

13) Какая, на Ваш взгляд, тактика борьбы с ОПФ наиболее эффективна ?

· а) арест, осуждение и изоляция лидера ОПФ

· б) арест, осуждение и изоляция организующего ядра ОПФ: лидера и «бригадиров»

· в) арест, осуждение и изоляция большинства участников ОПФ

· г) подрыв экономической базы жизнедеятельности ОПФ путём выявления и ликвидации незаконных финансово-коммерческих схем и участвующих в них коммерческих предприятий, находящихся под контролем ОПФ

· д) вытеснение ОПФ из легальной экономики в традиционную сферу совершения рэкета, контроля проституции, азартных игр и т.д.

· е) переориентация ОПФ на занятие легальной экономикой

· иное:_________________________________________________________

14) Что, по-Вашему, является обезвреживанием (ликвидацией) ОПФ? Другими словами, когда ОПФ можно считать обезвреженной (ликвидированной) ?

· а) обезвреживание (ликвидация) ОПФ – это принудительная изоляция (арест, осуждение) правоохранительными органами организующего ядра (лидеров, «бригадиров») и большинства участников ОПФ за совершение различных преступлений и перекрытие каналов финансирования ОПФ, в результате чего ОПФ и её структурные звенья («бригады») становятся неспособными в их отсутствие совместно продолжать единую преступную деятельность, обеспечивать свою защиту от правоохранительных органов и конкурентов оставшимися силами и средствами, и прекращают своё существование как единая криминальная структура (определение Шестого Департамента МВД РК, 2001 год)

· иное:___________________________________________________________

15) Считаете ли Вы, что на УБОП сегодня возложены несвойственные ему функции ? Мешает ли это работе ? Если да, то перечислите такие функции:_______________________________________________________

16) Какие бы Вы хотели внести изменения и дополнения в законодательство, которые позволили бы более эффективно бороться с организованной преступностью?

а) действующее законодательство вполне устраивает, изменения и дополнения не нужны

иное:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение Б

Таблицы и рисунки к диссертационному исследованию

«Уголовно-правовые и криминологические проблемы

борьбы с организованной преступностью

в Республике Казахстан» Рисунок-1.

Схематичное построение альянса бизнеса, власти и криминалитета

Чиновничья Криминальная

«крыша» «крыша»

обеспечивает принятие необ- обеспечивает подавление

ходимых решений и защиту конкурентов, «выбивание»

источников обогащения путём долгов и защиту источников

использования властных обогащения путём использования

полномочий методов насилия и коррупции

Б и з н е с

п р е д п р и м а т е л ь с т в о

являются источниками обогащения для криминальных кругов

и коррупционеров, а также основным компонентом «теневой» экономики

Рисунок-2. Динамика преступлений по ст.235 УК РК за период действия

нового уголовного законодательства (1998-2004 г.г.)

Источник: по данным Комитета по правовой статистике и

специальным учётам Генеральной прокуратуры РК

Рисунок-3. Иерархическое построение организованных преступных групп

Лидер

(лидеры)

ОПГ

Советник

(советники)

лидера ОПГ

буфер между

исполнителями преступлений

и управляющей верхушкой

рядовые члены ОПГ –

непосредственные

исполнители преступлений

Рисунок-4.

Иерархическое построение преступных организаций

Лидер

(лидеры)

преступной

организации

Лидеры ОПГ,

входящих в

преступную

организацию

Советники

лидеров ОПГ

лица, выступающие буфером между

исполнителями преступлений

и управляющей верхушкой

рядовые члены

преступной организации

непосредственные исполнители

преступлений, рассредоточенные по ОПГ

Рисунок-5. Иерархическое построение преступной организации «Серика»

Единая криминальная структура, субъекты которой действуют совместно

«Серик»

лидер преступной организации

ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ ОПГ

«Мазая» «Коккоза» «Мары» «Кости» «Димы» «Боки» «Сакена»

(выехал) (в розыске) (в розыске) (убит) (убит) (отошёл) (отошёл)

рядовые участники ОПГ, входящих в преступную организацию

Рисунок-6.

Иерархическое построение преступного сообщества «Рыжего Алмаза»

Лидер

преступного

сообщества

«Рыжий Алмаз»

руководители преступных организаций,

входящих в преступное сообщество,

являющееся координационным центром

«Миржан»и «Айка» «Гена-Китаец» «Два Толяна» «Серик»

«Каиржан»

преступная преступная преступная преступная преступная

организация организация организация организация организация

«Миржана и «Айки» «Гены-Китайца» «Двух Толянов» «Серика»

Каиржана»

лидеры ОПГ, входящих в преступные организации

рядовые участники ОПГ, входящих в преступные организации

Рисунок-7.

Роль координационного центра в преступном сообществе «Четыре брата»

Преступная организация

«Курмана»

«Курман»

Преступная «Аскар» Преступное сообщество «Еркин» Преступная

организация «Четыре брата» организация

«Аскара» «Еркина»

«Сикоша»

Преступная организация

«Сикоши»

Источник: по данным Агентства РК по статистике

Таблица-1. Сведения об экспертах, проанкетированных

в ходе диссертационного исследования

П о к а з а т е л и	Руководители и сотрудники оперативных служб ОВД и АФП	Руководители и сотрудники следственных служб ОВД и АФП	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ
Количество проанкетированных экспертов	130 чел.	80 чел.	50 чел.	30 чел.
Средний возраст экспертов	40 лет	37 лет	39 лет	34 года
Средний стаж работы в правоохранительных органах	18 лет	12,5 лет	-	-
Средний стаж оперативной работы	15,5 лет	-	-	-
Средний стаж следственной работы	-	11 лет	-	-
Средний стаж работы в бизнесе	-	-	12,5 лет	-
Средняя продолжительность противоправной деятельности в составе организованных преступных формирований	-	-	-	10 лет

Таблица-2. Социальные группы, олицетворяющие организованную преступность

и обеспечивающие её функционирование

Какие социальные группы, по Вашему мнению, олицетворяют собой организованную преступность и обеспечивают её функционирование?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Традиционная уголовно-преступная среда во главе с «ворами в законе» и уголовными «авторитетами»	8 %	-	-	-	3,6 %
Участники возникших в 90-е годы криминальных структур из числа бывших спортсменов, военно- служащих и сотрудников правоохранительных органов	9 %	-	-	-	4,0 %
«Белые воротнички» - должностные лица, совершающие экономические и коррупционные преступления с использованием своего служеб- ного положения	8 %	-	-	-	3,6 %
Альянс чиновников, бизнесменов и криминалитета	75 %	100 %	100 %	100 %	88,8 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-3. Сфера деятельности организованных преступных формирований

Какая, на Ваш взгляд, сфера преступной деятельности сегодня наиболее характерна для ОПФ ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Общеуголовная преступность	4 %	-	-	-	1,8 %
Экономическая преступность	4 %	25 %	-	-	8,7 %
Коррупционная преступность	-	-	-	-	-
На «стыке» общеуголовной, экономической и коррупционной преступности	92 %	75 %	100 %	100 %	89,5 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-4. Сравнительный анализ выделяемых в научной литературе характеристик устойчивости ОПГ по отношению к группам по предварительному сговору

Характеристика признака устойчивости организован-ной группы в нормативно-правовых актах и научной литературе	Преступные группы по предварительному сговору				организованные преступные группы
	специализи-рующиеся на кражах из квартир	специализи-рующиеся на кражах скота	специализи-рующиеся на совершении мошенничеств	специализи-рущиеся на совершении грабежей	организованные преступные группы
Наличие лидера (лидеров)	+	+	+	+	+
Распределение ролей	+	+	+	+	+
Стабильность состава	+	+	+	+	+
Тесная взаимосвязь между членами группы	+	+	+	+	+
Согласованность действий членов группы	+	+	+	+	+
Поддержание в группе дисциплины	+	+	+	+	+
Подчинение указаниям лидера группы	+	+	+	+	+
Выработка в группе единой ценностной ориентации	+	+	+	+	+
Наличие предварительного сговора на совместное занятие преступной деятельностью	+	+	+	+	+
Планирование преступлений	+	+	+	+	+
Тщательная подготовка к совершению преступлений	+	+	+	+	+
Обеспечение мер по сокрытию следов преступления	+	+	+	+	+
Обеспечение мер по сбыту имущества, добытого в резуль- тате преступной деятель ности	+	+	+	+	+
Постоянство форм и методов преступной деятельности	+	+	+	+	+
Длительность существования	+	+	+	+	+
Распределение доходов в соответствии с положением лица в структуре группы	+	+	+	+	+

Таблица-5. Сравнительный анализ выделенных в процессе диссертационного исследования характеристик устойчивости ОПФ по отношению к группам по предварительному сговору

Характеристика признака устой- чивости организованных преступ ных формирований, выделенная в ходе диссертационного исследо- вания	Группы по предварительному сговору				организованные преступные формирования
	специализи-рующиеся на кражах из квартир	специализи-рующиеся на кражах скота	специализи-рующиеся на совершении мошенничеств	специализи-рущиеся на совершении грабежей	организованные преступные формирования
Иерархическое построение ОПФ, при котором лидеры, как правило, не принимают личного участия в совершени преступлений и предо- хранены от угрозы разоблачения низовыми звеньями	_	_	_	_	+
Наличие коррумпированных связей в гос.органах, которые облегчают осуществление преступной деятель ности, борьбу с конкурентами и обеспечивают защиту основного ядра ОПФ от разоблачения и уголовного преследования	_	_	_	_	+

Таблица-6. Анализ содержательной части уголовных дел, возбужденных

правоохранительными органами по ст.235 УК РК в 2004 году

Город, область, регион	Всего возбужд. уг. дел по ст.235 УК РК в 2004 г.	Содержательная часть уголовных дел, возбужденных по ст.235 УК РК в 2004 г.
Город, область, регион	Всего возбужд. уг. дел по ст.235 УК РК в 2004 г.	ст.96 УК	ст.125 ст.181 УК	ст.128 ст.270 УК	ст.175 УК	ст.176 УК	ст.177 УК	ст.179 УК	ст.185 УК	ст.259 УК	ст.206 ст.325 УК
г.Астана	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
Акмолинская	4	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-
Актюбинская	5	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-
г.Алматы	13	3	1	-	-	-	1	6	1	-	1
Алматинская	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Атырауская	5	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-
Восточно-Казахст	8	-	-	-	3	-	1	4	-	-	-
Жамбылская	6	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-
Западно-Казахст.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Карагандинская	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Кызылординская	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Костанайская	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Мангыстауская	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Павлодарская	4	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
Северо-Казахст.	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Южно-Казахст.	7	-	-	-	3	-	1	3	-	-	-
Юго-Восточный трансп. регион	4	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
Западный трансп. регион	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Центральный трансп. регион	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Всего по стране:	80	6 7,5%	8 10%	1 1,3%	22 27,5%	3 3,8%	6 7,5%	22 27,5%	3 3,8%	6 7,5%	2 2,5%

Таблица-7. Анализ судебной практики по уголовным делам по ст.235 УК РК за последние 5 лет (2000-2004 г.г.)

Движение уголовных дел по ст.235 УК РК

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Всего возбуждено следственными органами

уголовных дел по ст.235 УК РК

249

135

102

Прекращено дел судами по п.п.1,2 ч.1 ст.37 УПК РК (за отсутствием события, состава преступления) со снятием с учёта КПСиСУ ГП РК

(абсолютные цифры / проценты)

(19%)

(15%)

(13%)

(33%)

(10%)

Источник: по данным Комитета по правовой статистике и

специальным учётам Генеральной прокуратуры РК

Таблица-8. Признаки организованной преступной группы

Какие, на Ваш взгляд, признаки сегодня наиболее характерны для организованной преступной группы ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Наличие организующего ядра в лице одного или нескольких лидеров, которым подчиняются другие участники группы	100 %	63 %	100 %	100 %	89,8 %
Наличие функционально-иерархической системы	81 %	87 %	80 %	100 %	84,5 %
Коррумпирование и использование гос.органов, наличие в них своих людей	77 %	75 %	80 %	80 %	77,3 %
Наличие общего денежного фонда («общака»)	73 %	75 %	80 %	67 %	74,1 %
Наличие прикрытия в виде легальных коммерческих предприятий или общ.организаций	73 %	50 %	80 %	87 %	69,3
Профессионализм преступной деятельности	50 %	87 %	60 %	93 %	66,4 %
Противозаконное ведение бизнеса, создание и эксплуатация рынков незаконных услуг	77 %	38 %	60 %	73 %	62,9 %
Дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и «понятий», их соблюдение всеми участниками группы	50 %	75 %	20 %	100 %	53,8 %
Адаптация преступной деятельности к защитным механизмам государства	46 %	63 %	40 %	67 %	51,8 %
Наличие системы собственной защиты от правоохранительных органов и конкурентов	54 %	50 %	40 %	67 %	51,8 %
Стабильность состава группы	39 %	63 %	-	77 %	42,8 %
Взаимная поддержка друг друга членами группы	46 %	50 %	20 %	27 %	40,7 %
Длительная связь между участниками группы	42 %	50 %	-	27 %	35,8 %
Взаимозаменяемость и взаимовыручка между лидерами и участниками группы	42 %	50 %	-	27 %	35,4 %
Систематическое совершение корыстно-насильственных преступлений	31 %	75 %	-	-	34,6 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-9. Внутренняя структура преступной организации

Какие, на Ваш взгляд, структурные звенья характерны для преступной организации ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Руководящее ядро (один или несколько лидеров)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Рядовые исполнители преступлений («боевики», «торпеды», «пехота»)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Лидеры, возглавляющие ОПГ - структурные звенья преступной организации, и их советники	89 %	87 %	80 %	100 %	88,0 %
Коррумпированные гос.чиновники	77 %	75 %	80 %	100 %	79,3 %
Финансисты, контролирующие финансовые потоки, содержатели «общака» преступной организации	77 %	87 %	80 %	-	72,3 %
Информационная служба (специалисты по ведению разведки и сбору информации: прослушивание, наблюдение и т.п.)	54 %	75 %	60 %	73 %	62,8 %
Контролёры, контролирующие бизнес-структуры, находящиеся под «крышей» преступной организации	62 %	50 %	60 %	100 %	62,3 %
Управленцы, занимающиеся разработкой и реализацией выгодных для преступной организации бизнес-проектов	65 %	75 %	60 %	-	60,2 %
Специалисты по проведению боевых операций и акций устрашения	54 %	38 %	40 %	80 %	51,1 %
Телохранители руководящего ядра	42 %	50 %	40 %	93 %	49,1 %
Контрразведка	58 %	50 %	-	-	39,8 %
Профессиональные киллеры	19 %	50 %	20 %	27 %	28,6 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-10. Отличительные признаки между преступной организацией

и преступным сообществом

Отличительные признаки	Преступная организация	Преступное сообщество
Организационная форма	Единая криминальная структура	Объединение (координационый совет) элиты преступного мира и руководителей различных преступных формирований, не объединённых в единую криминальную структуру
Элементы подструктуры	Группы по предварительному сговору, банды, организованные преступные группы	Представители элиты преступного мира, лидеры банд, организованных групп, преступных организаций
Субординация (подчинённость) структурных элементов	Управление группами по предварительному сговору, бандами и организованными группами, являющимися структурными элементами преступной организации, осуществляется по вертикали	Управление бандами, организованными группами и преступными организация-ми, напрямую не подчинёнными коор- динирующему центру (сообществу), осу- ществляется их лидерами по горизонтали
Цель создания	Для обеспечения единой преступной деятельности различных субъектов, действующих совместно	Для координации преступной деятельности различных субъектов, действующих автономно
Условия функционирования	Различные субъекты (группы по предвари-тельному сговору, банды, организованные группы), объединённые в единую криминальную структуру, действуют совместно	Различные субъекты (банды, организо- ванные группы, преступные организа- ции), лидеры которых координируют их деятельность в рамках сообщества, действуют автономно

Таблица-11. Характер противоправной деятельности

организованных преступных формирований

Какой, на Ваш взгляд, характер сегодня носит противоправная деятельность ОПФ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Контроль среднего и малого бизнеса	89 %	75 %	60 %	87 %	79,9 %
Совмещение коммерческой деятельности с совершением преступлений корыстно-насильственной направленности	69 %	63 %	-	70 %	55,6 %
Контроль крупного бизнеса областного и регионального масштаба	35 %	38 %	20 %	23 %	33,2 %
Контроль крупного бизнеса республиканского и международного уровня	8 %	13 %	20 %	13 %	12 %
Контроль банковского бизнеса и финансовых структур	8 %	-	-	-	3,6 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-12. Объекты экономики, на которых отмечается интерес и противоправная

деятельность организованных преступных формирований

В каких отраслях и на каких объектах экономики, по Вашему мнению, сегодня отмечается интерес ОПФ и их противоправная деятельность ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Таможенные посты и склады временного хранения (СВХ)	73 %	63 %	80 %	77 %	71,9 %
Сельское хозяйство	73 %	50 %	80 %	77 %	68,3 %
Нефтегазовый сектор	77 %	50 %	80 %	53 %	67,6 %
Предприятия по выпуску спирта, ликеро-водочной продукции и безалкогольных напитков	62 %	50 %	80 %	80 %	63,7 %
Предприятия по выпуску табачной продукции	31 %	25 %	60 %	73 %	38,7 %
Инфраструктура железнодорожного транспорта и железнодорожные перевозки	50 %	13 %	40 %	47 %	37,8 %
Предприятия рыбной промышленности, в частности – икорный бизнес	27 %	34 %	40 %	37 %	32,2 %
Предприятия чёрной и цветной металлургии, вторичный рынок цветных и чёрных металлов	27 %	38 %	60 %	43 %	28,1 %
Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности	12 %	13 %	20 %	17 %	14,2 %
Предприятия угольной промышленности	11 %	-	20 %	20 %	10,5 %

Таблица-13. Преступления, наиболее доходные для организованных преступных

формирований на современном этапе

Cовершение каких преступлений сегодня наиболее характерно для ОПФ и приносит им наибольшие доходы ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Уклонение от налогообложения	65 %	50 %	80 %	97 %	66,8 %
Контроль рынка торговли наркотиками	69 %	75 %	60 %	30 %	65,1 %
Контрабанда товаров	50 %	87 %	60 %	63 %	63,3 %
Контроль рынков, базаров, торговых точек	62 %	75 %	60 %	30 %	61,9 %
Контроль игорного бизнеса (казино, бильярдные, игровые автоматы и т.д.)	58 %	63 %	80 %	30 %	60,3 %
Контроль ресторанов, кафе, баров	62 %	38 %	60 %	13 %	54,5 %
Контроль развлекательного бизнеса (дискотеки, ночные клубы и т.д.)	54 %	25 %	60 %	13 %	47,3 %
Контроль рынка ГСМ (АЗС, нефтебазы)	54 %	25 %	60 %	53 %	46,9 %
Вымогательство (рэкет)	50 %	50 %	40 %	27 %	45,9 %
Самоуправство («выбивание» долгов)	50 %	38 %	40 %	43 %	45,5 %
Контроль рынка проституции, сексуальная эксплуатация людей	31 %	50 %	60 %	30 %	41,1 %
Разбойные нападения	39 %	38 %	20 %	20 %	34,7 %
Контроль рынка торговли оружием	12 %	25 %	40 %	87 %	28,2 %
Кражи автомашин	27 %	38 %	20 %	20 %	28,1 %
Контроль автосалонов	15 %	25 %	20 %	20 %	19,1 %
Похищение людей, захват заложников	9,2 %	8,8 %	8 %	6,6 %	8,6 %
Торговля человеческими органами	-	-	-	-	-
Организация незаконной миграции через территорию РК	-	-	-	-	-
Хищения и контрабанда антиквариата и культурных ценностей	-	-	-	-	-
Хищения и контрабанда радиоактивных веществ, редкоземельных и ядерных материалов	-	-	-	-	-

Таблица-14. Тенденции развития организованной преступности в Казахстане

Какие тенденции сегодня наиболее характерны для противоправной деятельности ОПФ ?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Сращивание с коррумпированными чиновниками государственных органов	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
«Отмывание» (легализация) преступных доходов	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Аккумулирование крупных финансовых средств, использование их для: а) собственного обогащения б) расширения сфер влияния в) подкупа чиновников гос.органов	100 % 79 % 72 %	100 % 80 % 58 %	100 % 100 % 100 %	100 % 77 % 87 %	100 % 82,4 % 74,1 %
Проникновение в легальную экономику, использование собственных и контролируемых коммерческих предприятий	69 %	75 %	80 %	83 %	74,0 %
Проникновение в крупные бизнес-структуры	39 %	38 %	60 %	37 %	43,4 %
Проникновение в выборные органы	39 %	50 %	40 %	40 %	42,3 %
Проникновение в правоохранительные органы	39 %	13 %	40 %	17 %	29,7 %
Проникновение в органы власти и управления	31 %	25 %	-	14 %	22,2 %
Сращивание с террористическими и экстремистскими организациями	21 %	11 %	-	23 %	14,8 %
Проникновение в политические партии и общественные объединения	8 %	13 %	20 %	23 %	13,0 %
Иное (экспертное) мнение	-	-	-	-	-

Таблица-15. Факторы, обеспечивающие существование организованной преступности

и жизнеспособность организованных преступных формирований

Какие, на Ваш взгляд, факторы обеспечивают существование организованной преступности и жизнеспособность организованных преступных формирований в Казахстане?	Руководители и сотрудники оперативных служб	Руководители и сотрудники следственной службы	Бизнес-мены	Лидеры и члены ОПФ	Всего от общего числа экспертов
Возможность извлечения наибольшей незаконной прибыли и наибольшего обогащения бизнесменов, чиновников и криминалитета в таком «триедином» альянсе	92 %	100 %	100 %	100 %	96,4 %
Вынужденное сотрудничество бизнесменов с коррумпированными чиновниками и ОПФ по объективным причинам (неограниченные полномочия чиновников, страх за личную безопасность, недостаточно эффективная работа правоохранительных органов и т.д.)	82 %	90 %	100 %	93 %	88,3 %
Наличие у ОПФ покровителей («крыши) в органах власти и управления	81 %	75 %	100 %	77 %	82,2 %
Наличие у ОПФ покровителей («крыши) в правоохранительных органах	63 %	70 %	90 %	87 %	72,1 %

<< |

↑

Источник: АБИСАТОВ МАХАМБЕТ ХАЙРЖАНОВИЧ. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Республика Казахстан Астана 2006. 2006

Скачать оригинал источника

Еще по теме Приложения:

- Семейное право Р. Казахстан - Аграрное право Р. Казахстан - Уголовное право Р. Казахстан - Уголовный процесс Р. Казахстан - Экологическое право Р. Казахстан -

- История - Право Европейского Союза - Право Р. Казахстан - Право России - Право України - Философия - Юриспруденция - Pravo.Studio